Според интерни извештаи за усогласеност во работата на Бајнанс, мрежата поврзана со иранскиот бизнисмен Бабак Занџани, извршила околу 850 милиони долари трансакции преку една главна трговска адреса на Бајнанс во текот на две години, до декември минатата година.
Волстрит џурнал вели дека Занџани, кој се смета за клучен оперативец во заобиколувањето на санкциите против Иран од страна на американските власти, користел дополнителни сметки поврзани со неговата сестра, партнерка и директор на неговата компанија. Истражителите на Бајнанс го окарактеризираа ова како можен обид за избегнување на санкциите.
Според извештајот, дел од средствата завршиле кај организации поврзани со Иранската револуционерна гарда (ИРГЦ), моќна воено-политичка организација која ги поддржува Хезболах, Хамас и хутите во Јемен.
Странските истражители и експерти за финансирање на тероризам велат дека и годинава ги следеле паричните текови преку Бајнанс до ирански субјекти поврзани со режимот, вклучувајќи ги и трансакциите регистрирани овој месец.
Волстрит џурнал, исто така, наведува дека иранската централна банка префрлила околу 107 милиони долари во криптовалути преку Бајнанс минатата година.
Бајнанс ги отфрли обвинувањата од истрагата и изјави дека компанијата не дозволува трансакции со санкционирани лица или паричници.
„Бајнанс има нулта толеранција за нелегални активности на платформата“, изјави портпаролот на компанијата.
Компанијата тврди дека по 2024 година го изградила „еден од најдобрите системи за усогласеност за работа во индустријата“ и дека изложеноста на санкционирани субјекти е намалена на речиси на нула.
Основачот на Бајнанс Чангпенг Жао призна дека ги прекршил американските правила за спречување на перење пари во 2023 година и отслужил четиримесечна затворска казна. Американскиот претседател Доналд Трамп го помилува во октомври минатата година.
Волстрит џурнал исто така потсетува дека Бајнанс станал важен партнер во последните години за крипто-проектот „Ворлд либерти фајненшл“ поврзан со семејството Трамп.
Министерството за правда на САД сега истражува дали Иран го користи Бајнанс за да ги заобиколи санкциите дури и по спогодбата што компанијата ја постигна со американските власти во 2023 година.
